為適應魯泰紡織股份有限公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的質量和效益，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略發展委員會，作為公司研究、制訂、規劃公司發展戰略的專門機構。
董事會戰略發展委員會是公司董事會的下設專門機構，主要負責對公司長期發展戰略規劃和重大投資決策進行可行性研究，戰略發展委員會在董事會領導下工作，向董事會報告工作並對董事會負責。
戰略決策委員會成員名單︰
主席︰劉子斌
委員︰許植楠、劉德銘、許健綠、鄭會勝、張戰旗、張克明、杜立新、周志濟、曲冬梅、彭燕麗、權玉華
為優化魯泰紡織股份有限公司董事會和經理層的組成結構，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會。
提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責研究和制訂公司董事及高級管理人員的選任標準和程序，提名委員會在董事會領導下工作，向董事會報告工作並對董事會負責。
提名委員會成員名單︰
主席︰曲冬梅
委員︰劉子斌、許植楠、周志濟、曲冬梅、彭燕麗
為建立健全魯泰紡織股份有限公司董事、高級管理人員的考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬委員會。
薪酬委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制訂和審查薪酬政策與方案，負責制訂和實施考核與評價標準。薪酬委員會在董事會領導下工作，向董事會報告工作並對董事會負責。
薪酬委員會成員名單︰
主席︰彭燕麗
委員︰劉子斌、周志濟、彭燕麗、曲冬梅
為加強魯泰紡織股份有限公司董事會對經理層的有效監督，提高公司內部控制能力，健全公司內部控制制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《魯泰紡織股份有限公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規則》及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會。
董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會依據有關法律、法規和有關政策，以及本議事規則的規定獨立履行職權，向董事會報告工作並對董事會負責，不受公司任何其他部門和個人的干預。
審計委員會成員名單︰
主席︰周志濟
委員︰曲冬梅、劉德銘
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